અમદાવાદ: રાજકીય પક્ષના નામે કથિત બોગસ ડોનેશન દર્શાવી કરદાતાઓને ટેક્સમાં લાભ અપાવવાના મામલે ઇન્કમટેક્સ વિભાગે મોટી કાર્યવાહી કરી છે. આ મામલે ઇન્કમટેક્સ વિભાગે CID ક્રાઈમમાં ફરિયાદ નોંધાવી હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. ફરિયાદમાં ‘ગરીબ કલ્યાણ પાર્ટી’ના નામે અંદાજે ₹206 કરોડના કથિત બોગસ ડોનેશન અને નાણાકીય વ્યવહારોમાં ગેરરીતિના આક્ષેપો કરવામાં આવ્યા છે.
ફરિયાદના આધારે ત્રણ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ સહિત કુલ નવ લોકો સામે ગુનો નોંધાયો હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. CID ક્રાઈમ દ્વારા હવે સમગ્ર નાણાકીય વ્યવહાર, ડોનેશનની રસીદો, બેંક ખાતાઓ તેમજ કથિત રીતે સંકળાયેલી કંપનીઓ અંગે તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે.
બોગસ ડોનેશનની રસીદો બનાવી ટેક્સ લાભ અપાવ્યાનો આક્ષેપ
ફરિયાદ મુજબ, કરદાતાઓએ રાજકીય પક્ષને ડોનેશન આપ્યું હોવાનું દર્શાવવા માટે કથિત રીતે રસીદો તૈયાર કરવામાં આવતી હતી. આ રસીદોના આધારે કરદાતાઓને આવકવેરામાં રાહત મેળવવામાં મદદ કરવામાં આવતી હોવાનો આક્ષેપ છે.
તપાસમાં કથિત રીતે એવું પણ સામે આવ્યું હોવાનું જણાવવામાં આવે છે કે વાસ્તવિક ડોનેશનના બદલે કાગળ પર નાણાકીય એન્ટ્રીઓ ઊભી કરવામાં આવતી હતી.
ચેક અને RTGSથી રકમ મેળવી શેલ કંપનીઓમાં ટ્રાન્સફરનો આક્ષેપ
ફરિયાદમાં કરવામાં આવેલા આક્ષેપ મુજબ, ડોનેશન તરીકે દર્શાવાયેલી રકમ ચેક અથવા RTGS મારફતે લેવામાં આવતી હતી. ત્યારબાદ આ રકમ વિવિધ શેલ કંપનીઓના બેંક ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરી ત્યાંથી રોકડ ઉપાડવામાં આવતી હોવાનો દાવો કરવામાં આવ્યો છે.
આ રોકડમાંથી કથિત રીતે 5થી 7 ટકા કમિશન કાપીને બાકીની રકમ સંબંધિત વ્યક્તિને પરત આપવામાં આવતી હોવાનો પણ ફરિયાદમાં આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે.
રાજકીય પક્ષના નામે કથિત નાણાકીય વ્યવહારો
ફરિયાદમાં એવો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે કે ‘ગરીબ કલ્યાણ પાર્ટી’ના નામનો ઉપયોગ વાસ્તવિક ચૂંટણી પ્રવૃત્તિ કરતાં કથિત બોગસ નાણાકીય એન્ટ્રીઓ માટે કરવામાં આવતો હતો. ડોનેશનના માધ્યમથી ટેક્સ લાભ અપાવવા અને તેના બદલામાં કમિશન મેળવવામાં આવતું હોવાનો આક્ષેપ છે.
જોકે, આ તમામ બાબતો હાલ ફરિયાદમાં કરવામાં આવેલા આક્ષેપો છે. તપાસ પૂર્ણ થયા બાદ જ સમગ્ર નાણાકીય વ્યવહારની વાસ્તવિક સ્થિતિ સ્પષ્ટ થશે.
ત્રણ CA સહિત નવ સામે તપાસ
આ કેસમાં ત્રણ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ સહિત કુલ નવ લોકો સામે ગુનો નોંધાયો હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. તેમાં CA કુલદીપદાન ટાપરિયા અને CA અશોક કુમાર શાહના નામ પણ સામે આવ્યા છે.
CID ક્રાઈમ દ્વારા આરોપીઓની ભૂમિકા, બેંક ખાતાઓમાં થયેલા વ્યવહારો, ડોનેશનની રસીદો અને કથિત શેલ કંપનીઓ સાથેના નાણાકીય જોડાણ અંગે તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે.
આ તપાસમાં ₹206 કરોડના કથિત વ્યવહારમાં અન્ય કયા લોકોની ભૂમિકા હતી, કઈ કંપનીઓના ખાતાઓનો ઉપયોગ થયો અને કેટલા કરદાતાઓને ડોનેશનના નામે ટેક્સ લાભ અપાવવામાં આવ્યો હતો તે સહિતના મુદ્દાઓ અંગે વધુ વિગતો સામે આવવાની શક્યતા છે.
